Transações somaram UAH 1,6 bilhão em menos de um mês; autoridades monitoram suspeitas de irregularidades.
A Receita Federal da Ucrânia identificou 11.000 cidadãos que receberam pagamentos suspeitos em contas pessoais, totalizando 1,4 milhão de transações no valor de 1,6 bilhão de hryvnias entre abril e maio de 2025. Os investigados têm mais de 50 transferências cada, com média de 127 operações por indivíduo e valor médio de UAH 1.142 por transação.
O órgão fiscal iniciou a supervisão dos casos após detectar padrões atípicos. Embora as transferências não configurem necessariamente ilegalidade, o volume repetitivo levantou alertas para possíveis esquemas de sonegação ou lavagem de dinheiro.
Dados obtidos pela reportagem mostram que nenhuma penalidade foi aplicada até o momento. A legislação ucraniana prevê multas de até UAH 85.000 e apreensão de bens em casos comprovados de fraude.
Em paralelo o diretor do Instituto Ucraniano do Futuro, afirmou que salários no país podem ultrapassar US$ 2.500 com o Acordo de Minerais, valor superior à média europeia. O projeto, que prevê a criação de empregos a partir de 2027, busca impulsionar a economia nacional.
As autoridades monitoram os casos enquanto analisam evidências para eventual ação judicial. Especialistas destacam que o Acordo de Minerais pode oferecer alternativas econômicas, mas reforçam a necessidade de transparência nas transações financeiras.